发布日期：2026-01-09 06:17    点击次数：181

证券代码：002969         证券简称：嘉好意思包装    公告编号：2024-114 债券代码：127042         债券简称：嘉好意思转债               嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司          对于召开 2024 年第一次债券握有东说念主会议的奉告    本公司及董事会整体成员保证信息线路的实质真确、准确和完好，莫得 差错纪录、误导性论说或要紧遗漏。 相配领导： 召募证明书》、《可退换公司债券握有东说念主会议秩序（2020 年 4 月）》的章程，债 券握有东说念主会议对表决事项作念出的有揣测打算，须经出席会议且握有表决权的、未偿还 债券面值总数二分之一（不含本数）以上债券握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主） 容许，方为灵验。 反对有揣测打算或废弃投票权的债券握有东说念主、握有无表决权的本次可退换公司债券之 债券握有东说念主，以及在相关有揣测打算通事后受让本次可退换公司债券的债券握有东说念主） 均有同等禁止力。    嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 次债券握有东说念主会议的议案》，现将会议研究事项奉告如下：   一、拟召开会议的基本情况    (一)   会议召集东说念主：公司董事会    (二)   会议本事：2024年12月19日13:00    (三)   会议召开神气和投票神气：本次会议礼聘记名的现场表决及非现场 传真、邮寄或电子邮件等通信表决神气。    (四)   会议处所：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。    (五)   债权登记日：2024年12月12日 证券代码：002969        证券简称：嘉好意思包装         公告编号：2024-114 债券代码：127042        债券简称：嘉好意思转债    (六)   出席对象：松手2024年12月12日下昼15:00时交游本事已毕后，中国 证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的本公司“嘉好意思转债”（债券 代码：127042）的债券握有东说念主。上述本公司债券握有东说念主均有权通过投入现场会 议或通信神气进行记名投票表决，并不错以书面模样交付代理东说念主出席会议和参 加表决，该代理东说念主无谓是本公司债券握有东说念主。    下列东说念主员不错投入债券握有东说念主会议，也不错在会议上提议议案供会议参谋 决定，但莫得表决权：    (七)   参会登记本事：拟出席会议的债券握有东说念主可通过传真、电子邮件或 邮寄神气将本奉告所附的参会回执及相关证明注解文献，于2024年12月18日15:00前 送至指定的登记地址（请见会议召集东说念主的研究神气），以召集东说念主使命主说念主员签收 本事为准，债券握有东说念主在握有东说念主会议召开前未向召集东说念主证明注解其参会经验的，不 得投入债券握有东说念主会议和享有表决权。   二、会议审议事项   提案一：《对于变更部分募投款式并将剩余召募资金用于遥远补充流动资 金的议案》   上述议案依然公司第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十次会议 审议通过，具体实质详见公司于2024年12月4日刊登在指定信息线路媒体和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。    阐明公司《公建造行可退换公司债券召募证明书》的相关章程，待上述议 案提交公司鼓励大会及可退换公司债券握有东说念主会议审议通事后，“嘉好意思转债” 的附加回售条目收效。   三、出席会议的债券握有东说念主登记主义   债券握有东说念主会议投票表决礼聘现场记名或通信神气进行表决。    （一） 现场会议登记本事：2024年12月18日15:00前；    （二） 现场会议登记处所：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。 证券代码：002969           证券简称：嘉好意思包装              公告编号：2024-114 债券代码：127042           债券简称：嘉好意思转债    （三） 债券握有东说念主弃取以通信神气期骗表决权的，应于2024年12月13日 考附件）通过传真、电子邮件或邮寄神气投递（以公司签收本事为准）以下地 址：   过时投递或未投递相关证明注解、表决票、参会回执的债券握有东说念主，均视为未 投入本次会议。   （四）登记手续： 有本次可退换公司债券未偿还债券的证券账户卡（原件和复印件）或适用法律 章程的其他证明注解文献；交付代理东说念主投票表决的，代理东说念主应出示本东说念主身份证（原 件和复印件）、被代理东说念主照章出具的投票代理交付书、被代理东说念主身份证（原件 和复印件）、被代理东说念主握有本次可退换公司债券未偿还债券的证券账户卡（复 印件并由交付东说念主签名）或适用法律章程的其他证明注解文献。 示企业生意派司（副本复印件加盖公章）、本东说念主身份证（复印件加盖公章）、握 有本次可退换公司债券未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法 律章程的其他证明注解文献；交付代理东说念主投票表决的，代理东说念主应提供债券握有东说念主的 企业生意派司（副本复印件加盖公章）、本东说念主身份证（原件及复印件）、被代理 东说念主（其法定代表东说念主、厚爱东说念主）照章出具的投票代理交付书、被代理东说念主（其法定 代表东说念主、厚爱东说念主）身份证（复印件加盖公章）、被代理东说念主握有本次可退换公司 债券未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律章程的其他证明注解 文献。 印件须个东说念主署名；法东说念主或犯警东说念主单元债券握有东说念主提供的复印件须加盖法东说念主或非 法东说念主单元公章。债券握有东说念主或其代理东说念主将上述府上与会议表决票、参会回执 证券代码：002969      证券简称：嘉好意思包装     公告编号：2024-114 债券代码：127042      债券简称：嘉好意思转债 （模样参考附件）一并在会议表决截止本事前通过传真、电子邮件、邮寄或现 场递交等神气送至公司董事会办公室。   四、会议的表决方法和效用    (一)   债券握有东说念主或其代理东说念主对审议事项表决时，应投票示意容许或反对 或弃权。未选、多选、笔迹无法鉴识的表决票、未投的表决票对应的表决松手 均应计为废票，不计入投票松手。未投的表决票视为投票东说念主废弃表决权，不计 入投票松手。    (二)   每一张“嘉好意思转债”债券（面值为东说念主民币100元）有一票表决权。    (三)   债券握有东说念主会议对表决事项作出有揣测打算，须经出席会议且握有表决权 的、未偿还债券面值总数二分之一（不含本数）以上债券握有东说念主（或债券握有 东说念主代理东说念主）容许，方为灵验。债券握有东说念主会议有揣测打算自表决通过之日起收效。    (四)   债券握有东说念主会议阐明公司《可转债公司债券握有东说念主会议秩序》审议 通过的有揣测打算，对整体债券握有东说念主（包括通盘出席会议、未出席会议、反对有揣测打算 或废弃投票权的债券握有东说念主、握有无表决权的本次可退换公司债券之债券握有 东说念主，以及在相关有揣测打算通事后受让本次可退换公司债券的债券握有东说念主）均有同等 禁止力。    (五)   债券握有东说念主会议作念出有揣测打算后，公司董事会以公告模样奉告债券握有 东说念主，并厚爱试验会议有揣测打算。   五、其他事项   （一）现场出席会议的债券握有东说念主（或代理东说念主）需办理出席登记，未办理 出席登记的，不可期骗表决权。   （二）会议会期半天，出席现场会议的债券握有东说念主偏执代理东说念主的差旅用度、 食宿用度等，均由债券握有东说念主自行承担。   六、备查文献   第三届董事会第十三次会议有揣测打算。   七、相关附件 证券代码：002969    证券简称：嘉好意思包装      公告编号：2024-114 债券代码：127042    债券简称：嘉好意思转债   附件一、2024 年第一次债券握有东说念主会议授权交付书   附件二、2024 年第一次债券握有东说念主会议表决票   附件三、2024 年第一次债券握有东说念主会议参会回执   特此公告。                        嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司                                         董事会 证券代码：002969          证券简称：嘉好意思包装        公告编号：2024-114 债券代码：127042          债券简称：嘉好意思转债    附件一：               嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司    兹全权交付            先生/女士，代表本公司/本东说念主出席2024年12月19日召 开的嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司2024年第一次债券握有东说念主会议，并代 表本公司/本东说念主对会议审议的各项议案按本授权交付书的辅导期骗表决权，并代 为签署本次会议需要签署的相关文献。如未作出辅导，受托东说念主有权按我方的意 愿表决。其期骗表决权的成果均由本公司/本东说念主承担。    本公司/本东说念主对本次债券握有东说念主会议议案的表决办法如下：  提案                                   表决松手                 提案称号  编码                              容许    反对     弃权         《对于变更部分募投款式并将剩余召募         资金用于遥远补充流动资金的议案》    交付东说念主（加盖法东说念主公章）：    交付东说念主身份证号码（法东说念主请填写结伴社会信用代码）：    交付东说念主证券账号：    交付东说念主握有债券张数：    受托东说念主（签名）：    受托东说念主身份证号码：    交付日历：2024年   月    日    交付灵验期为自授权交付书签署日起至本次债券握有东说念主会议已毕。    （此交付书模样复印灵验） 证券代码：002969          证券简称：嘉好意思包装        公告编号：2024-114 债券代码：127042          债券简称：嘉好意思转债    附件二：               嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司    本公司/本东说念主依然按照《对于召开嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司2024 年第一次债券握有东说念主会议的奉告》对会议研究议案进行了审议，本公司/本东说念主对 议案表决如下：  提案                                   表决松手                  提案称号  编码                              容许    反对     弃权         《对于变更部分募投款式并将剩余召募         资金用于遥远补充流动资金的议案》    备注： 表决办法，归并议案只可标示一种办法，或“容许”或“反对”或“废弃”； 章程的本事内未提交表决票的视为弃权；    债券握有东说念主称号：    握有本次债券张数（面值东说念主民币100元为一张）：    债券握有东说念主证券账号：    签署日历：2024年    月   日 证券代码：002969       证券简称：嘉好意思包装   公告编号：2024-114 债券代码：127042       债券简称：嘉好意思转债      附件三：               嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司 参会东说念主员 单元称号 职务 参会模样 研究电话 传真 邮编 邮箱 松手债权登记日握有本次债券张数    注：参会模样为“现场”或“非现场”，参会回执传真件或电子邮件灵验。

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